Тег: қаржы пирамидасы

Қазіргі уақытта алдын ала тергеу органына 125-тен астам зардап шеккен адам жүгінді.

Қаржы пирамидалары, тұтастай алғанда, түрлі салаларда – сақтандыру секторында, жылжымайтын мүлік нарығында, Форекс-нарығында белсенді жұмыс істей алады.

​Олардың қылмыстық әрекеттерінен барлығы 500-ге жуық адам зардап шекті.

158 қылмыстық іс анықталып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру тізіміне тіркелген.

Оның сөзінше, ол "Выгодный займ" қаржы пирамидасына бір миллион теңгеден астам ақша салған.

Бағдарламаға қатысу үшін 103 доллар салып, жаңа салымшыларды шақыру қажет болды.

Сондай-ақ компанияның Қазақстанда кәсіпкерлік субъектісі ретінде тіркелмегені, банк операцияларына – қаражат тартуға және сыйақы төлеуге лицензиялары мен рұқсаттары жоқ анықталған.

Олардың ісі сотқа жолданды.

1981 жылы туған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Тағы бір автосалон қаржы пирамидасы болып шығып, он шақты қазақстандық зардап шекті.