Тег: қаржы пирамидасы

Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға сот үкімі шықты

Қаржы пирамидасының басшысы 9 жыл 6 айға сотталды.

Тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

Қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар WhatsApp арқылы адамдардан 3 мыңнан 10 мың теңге аралығында "инвестиция" тартқан.

Тендерге "қатысатын" компанияның қаржы пирамидасы екені анықталды

"Qozgan inc." ЖШС 100-ден астам адамды тартып үлгерген.

БҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел 5 жылға сотталды

Бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі мәлім етті.

Нұр-Сұлтанда қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар 6 жылға сотталды

Олар салымшылардың 1,6 млрд теңгесін заңсыз иеленген.

Ақтөбеде "қаржы пирамидасымен айналысқандарға" үкім оқылды

Негізгі айыпталушы 18 жыл түрмеге кесілді.

Батыс Қазақстан облысында мессенджерлер арқылы ұйымдастырылған қаржы пирамидасы анықталды

"WhatsApp" және "Telegram" мессенджерлері арқылы азаматтардың ақшалай қаражатын тарта отырып, "BINCLOUD" қаржы пирамидасы ұйымдастырғаны анықталды.

«Qnet» қаржы пирамидасының басшылары қамауға алынды

Көкшетау қаласының мамандандырылған тергеу соты күдіктілерге қатысты 2 ай мерзімге «күзетпен ұстау» бұлтартпау шарасын санкциялады.

"Инвестмент-18" қаржы пирамидасының ісі: сот үкімі қайта қаралды

Апелляциялық инстанция үкімімен түзетілді. Сот актілері заңды күшіне енді.

Қаржы пирамидасын құрғаны және жарнамалағаны үшін жаза күшейеді – президент заңға қол қойды

Заңның негізгі мақсаты – қолданыстағы заңнама нормаларын қаржылық алаяқтықпен күресудегі заманауи сын-қатерлер талаптарына сәйкес келтіру.